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Teresa Gómez, Federico Schweizer y Oscar A. Fernández charlaron sobre:

Cuándo el contador es Sujeto Obligado y cuándo no lo es
Actividades específicas generales y de auditoría
La importancia de la capacitación y su evaluación
El Manual de Prevención LA/FT
La autoevaluación y matriz de riesgos
Operaciones inusuales y/o sospechosas
Los reportes sistemáticos: mensuales, anuales y de operaciones sospechosas

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Cuándo el contador es Sujeto Obligado y cuándo no lo es
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El Manual de Prevención LA/FT
La autoevaluación y matriz de riesgos
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La autoevaluación y matriz de riesgos
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