La Unidad de Información Financiera (UIF), mediante la Resolución 105/2024, extiende el plazo para que los Sujetos Obligados y los miembros de sus órganos de administración, sumariados por incumplimientos a alguna de las obligaciones establecidas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, puedan solicitar por única vez la liquidación de sumarios en trámite.

En este sentido, estableció una prórroga de 40 días hábiles, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo original, establecido en la Cláusula Transitoria 2° del Anexo I, de la Resolución UIF N° 90/2024.

Esta prórroga ofrece a los sujetos obligados y a sus órganos de administración un tiempo adicional para adaptarse y cumplir con las nuevas disposiciones, asegurando que se respeten los principios de proporcionalidad y efectividad en la aplicación de las sanciones.

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Contexto y detalles de la prórroga

La Ley N° 25.246 establece un régimen sancionatorio para quienes incumplan las obligaciones ante la UIF, órgano encargado de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Según el artículo 14, inciso 8 de dicha ley, la UIF está facultada para aplicar estas sanciones, garantizando el debido proceso a través de un sumario administrativo.

La recomendación N° 35 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) refuerza la necesidad de contar con sanciones eficaces y disuasivas, aplicables tanto a entidades financieras como a actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), incluyendo sus directores y alta gerencia.

En este marco, el 18 de junio de 2024 se aprobó la Resolución UIF 90/2024, que regula el procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones. El Anexo I de esta resolución establece diversas pautas y cláusulas transitorias para su implementación.

La Cláusula Transitoria 2° del Anexo I establece que los sujetos obligados y sus administradores pueden solicitar la liquidación de sumarios en trámite dentro de un plazo de 15 días desde la publicación de la resolución. Sin embargo, ante las numerosas consultas y con el fin de permitir una implementación efectiva, la UIF ha decidido prorrogar este plazo por 40 días hábiles adicionales.

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