El Poder Ejecutivo Nacional, mediante Decreto 891/2024, modifica la Ley 25.246 de “Creación y funciones de la Unidad de Información Financiera”, eliminando el Consejo Asesor, y reformando las funciones, integración y modo de designación, tanto del Presidente y el Vicepresidente del organismo, como del resto de sus integrantes; a los fines de dotar al funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) de una mayor autonomía, celeridad, economía, sencillez, eficacia y eficiencia y en pos de mejorar el sistema nacional de prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, fortaleciendo el cumplimiento técnico y su efectividad.

Cambios introducidos por la norma

Integración

La UIF estará integrada por 1 Presidente y 1 Vicepresidente

Incompatibilidades y obligaciones

El Presidente y el Vicepresidente tendrán dedicación exclusiva en sus tareas, encontrándose alcanzados por las incompatibilidades y obligaciones fijadas por ley para los funcionarios públicos, no pudiendo ejercer durante los 2 años posteriores a su desvinculación de la UIF a las actividades que la Reglamentación establezca en cada caso.

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“Prevención de lavado de activos”

Requisitos para ser integrante de la UIF

a) Poseer título universitario de grado, preferentemente en Derecho o en disciplinas relacionadas con las Ciencias Económicas o con las Ciencias Informáticas;
b) Poseer antecedentes técnicos y profesionales en la materia;
c) No ejercer en forma simultánea, ni haber ejercido durante el año precedente a su designación, las actividades que la Reglamentación precise en cada caso, ni tampoco tener interés en ellas.

Sujeto obligados a informar

Se incluyen como obligados a informar a la UIF: Las personas humanas y/o jurídicas registradas o autorizadas por la CNV para operar en el ámbito del mercado de capitales como agentes de negociación, agentes de liquidación y compensación y demás intermediarios que cumplan funciones equivalentes; agentes de colocación y distribución que actúen en la colocación de Fondos Comunes de Inversión o de otros productos de inversión colectiva; agentes asesores globales de inversión y demás personas jurídicas a cargo de la apertura del legajo e identificación del perfil de riesgo del cliente en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva; y los fiduciarios financieros, que actúen en ese carácter en fideicomisos financieros con oferta pública autorizada por la citada comisión.

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