En el día de hoy esta previsto que la Cámara de Senadores comience a debatir el proyecto de modificación de la ley contra el lavado de activos, el cual adecua el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Al respecto, el proyecto será tratado en una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

Destacamos que este proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde abril de este año.

Accede al texto del proyecto haciendo clic acá.

El proyecto de modificación de la ley contra el lavado de activos ya cuenta con media sanción de Diputados

¿Cuáles son los principales puntos del proyecto?

El proyecto de ley contra lavado de activos (PLAyFT) estipula cambios en los Sujetos Obligados a reportar operaciones sospechosas, entre los que señalamos:

Los abogados ahora serán “Sujetos Obligados”;
Los contadores públicos síndicos societarios dejarán de ser “Sujetos Obligados”;
Los contadores públicos podrían ser “Sujetos obligados”, aun cuando no sean Auditores.
Otras personas humanas no profesionales podrían ser “Sujetos Obligados”; y
Quienes reciben donaciones o aportes dejaran de ser “Sujetos Obligados”, pero en este punto se debe esperar la reglamentación para ver los controles que deben implementar, bajo control del organismo de supervisión.

Respecto al régimen sancionatorio se establece lo siguiente:

Se agravan las Sanciones de la UIF, que podrían llegar hasta los $ 100.000.000; y
Es controvertido el inciso 17 del art 20 Ley 25246, acerca del secreto profesional y la emisión de los ROS.

Por otra parte, el proyecto contempla la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de Sistema, Prevención, Investigación y Persecución Penal de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva, a los fines de incorporar un control político y parlamentario.

Por último, a los fines de detectar eventuales operaciones sospechosas a través de activos virtuales -criptomonedas-, se estipula la creación de un Registro de Proveedores de Servicios Virtuales.

¿Cuáles son los principales puntos del proyecto?

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