En la localidad bonaerense de San Pedro, ubicada 170 kilómetros al noroeste de la ciudad de Buenos Aires, la Fiscalía comenzó a investigar los negocios de la empresa Knight Consortium y su plataforma RainbowEx, la cual prometía duplicar los dólares invertidos en criptomonedas en solo un mes y medio.

Aproximadamente un tercio de la población de la localidad se ve involucrada y se sospecha que se trataría de una estafa piramidal. Las alarmas se encendieron cuando algunos participantes y especialistas comenzaron a cuestionar la legalidad del esquema, lo que ha llevado a que las autoridades inicien una investigación de oficio.

Tanto la fiscal General de San Nicolás -departamento judicial del que forma parte esta localidad bonaerense-, Sandra Bicetti, como la fiscal de San Pedro, María del Valle Viviani, analizan cómo encuadrar legalmente el tema y evitar que las personas que invirtieron en esta plataforma no sean estafadas.

“Pedimos información y ya está trabajando el equipo especializado en ciberdelito. Este caso se podría encuadrar en una violación del artículo 310 del Código Penal donde se penaliza la intermediación financiera sin el correcto registro dentro de la Comisión Nacional de Valores (CNV)”, dijeron a los medios de comunicación.

Presunta estafa: ¿cómo habría sido la operatoria?

El sistema Rainbowex, que funcionaría a través de una entidad llamada Knight Consortium, promete rendimientos diarios extraordinarios que oscilan entre el 1% y el 2%, una cifra que excede ampliamente lo que ofrecen otros productos financieros o incluso el mercado de criptomonedas.

Algunos de los habitantes locales, quienes también se consideran inversores, incentivaron la participación de nuevos usuarios, en un mecanismo similar a los esquemas piramidales, donde las ganancias dependen en gran medida de la incorporación de nuevos participantes.

En este caso, los usuarios fondean una cuenta en Knight Consortium, y compran criptomonedas en la plataforma ReinboEX guiados por “señales de trading”.

De hecho, se trataría de un sistema de “manipulación de precios”, ya que los usuarios compran y venden la moneda virtual para generar hacer subir sus precios y así generar ganancias. Sin embargo, la plataforma de operaciones que utilizan no es un exchange centralizado de relevancia en el mercado cripto ni las criptomonedas que recomiendan tienen presencia alguna en los círculos cripto.

Los expertos que alertaron de la maniobra señalaron que Coinmarketcap, la plataforma que compila a los tokens de mayor presencia en el planeta y funciona como una suerte de enciclopedia cripto con datos en tiempo real, no tiene datos de ninguna de las supuestas criptomonedas involucradas.

En este caso, una mujer conocida como “La China”, de origen asiático, a través de la plataforma de mensajería Telegram, indica el momento preciso para realizar las transacciones.

Knight Consortium no estaría registrada en Argentina. Esto ha generado dudas sobre la legitimidad del negocio, especialmente luego de un evento realizado en el Hotel Emperador de Buenos Aires, donde, según se reveló posteriormente, algunos de los directivos que participaron eran actores contratados.

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Qué comunicó la empresa

Luego del escándalo, RainbowEX lanzó un comunicado donde adelantó que no se podrá retirar dinero durante 14 días.

“Recientemente, debido a informes engañosos de medios locales en Argentina, el organismo regulador argentino decidió intervenir en la investigación de Rainbow Exchange. Cooperaremos plenamente con los departamentos pertinentes en la investigación y se espera que el tiempo de investigación sea de 14 días hábiles. Para garantizar la seguridad de los fondos y cooperar plenamente con la investigación, suspenderemos temporalmente los servicios de retiro solo para usuarios en Argentina y sus cuentas asociadas”, justificó la empresa.

La empresa además remarcó que quienes invirtieron en la plataforma no perderán su dinero, sino que 'simplemente no tendrán acceso a ellos'.

A su vez, aclaró que, en caso de no poder seguir operando en el país, cumplirán con 'los requisitos locales' y llevarán a cabo 'un plan de retiro ordenado para garantizar que todos los usuarios puedan salir exitosamente del mercado'.

La empresa responsabilizó de la caída del negocio a los medios locales y nacionales por 'el revuelo que armaron', luego de advertir que podía tratarse de una estafa piramidal.

Otra investigación por estafa multitudinaria en Santa Fe

Otro caso de estafa piramidal fue denunciado en la localidad santafesina de Casilda, donde alrededor de 900 vecinos invirtieron en una APK (Android Application Package) llamada Peak Capital, que prometía retornos del 5% en dólares.

El concejal Mauricio Maroevich presentó la denuncia ante la Fiscalía Regional, advirtiendo que este esquema podría tratarse de una clásica estafa tipo Ponzi.

'Nos enteramos hace unos 20 o 25 días de un grupo de personas que ofrecía inversiones con altísimos retornos en dólares', explicó Maroevich en diálogo con el canal de noticias C5N.

Las reuniones se realizaban en distintos puntos de la ciudad y operaban a través de un grupo de WhatsApp donde se difundían alertas de inversión.

Los participantes tenían solo 7 minutos para invertir en criptomonedas, con la promesa de recibir grandes ganancias.

En las últimas horas, varios inversores reportaron la suspensión de los retiros de dinero por un plazo de 10 días.

Según el concejal, 'los retornos continúan mientras hay nuevos ingresos, pero cuando el flujo de dinero se corta, las pirámides colapsan y los retornos se detienen'.

La gravedad de la situación aumenta con los reportes de que algunos vecinos han solicitado préstamos millonarios para invertir en Peak Capital.

La APK no está registrada en la Comisión Nacional de Valores (CNV), lo que refuerza las sospechas de irregularidades. Además, Maroevich advirtió sobre la recolección de datos personales como copias de DNI y datos biométricos, lo que podría derivar en otros delitos.

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