La Unidad de Información Financiera, mediante la resolución 192/2024 publicada en el boletín oficial de hoy, actualizó el marco normativo vigente respecto a las Personas Expuestas Políticamente en concordancia con los estándares, las buenas prácticas, guías y pautas internacionales actualmente vigentes, conforme las Recomendaciones emitidas por el GAFI.

¿Quiénes son consideradas 'PEP'?

La norma sustituyó el art. 1°, 2° y 3° de la Resolución UIF N° 35/2023, en lo que respecta a la enumeración de quienes son consideradas personas expuestas políticamente extranjeras; personas expuestas políticamente nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; otras personas expuestas políticamente y personas expuestas políticamente por parentesco o cercanía.

Declaración jurada de Personas Expuestas Políticamente

La norma también estableció que los Sujetos Obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246, deberán requerir a sus clientes, al momento de iniciar la relación contractual y al momento de modificar la condición de Persona Expuesta Políticamente, que suscriban una declaración jurada en la que manifiesten si revisten o no dicha condición. A su vez, los clientes, deberán informar la condición de Persona Expuesta Políticamente de los beneficiarios finales, en caso de corresponder.

La Persona Expuesta Políticamente podrá informar el cese de su condición como tal a los Sujetos Obligados con los que opere como Cliente, detallando el motivo del cese.

En forma previa a la firma de la declaración jurada de Persona Expuesta Políticamente, cada Sujeto Obligado deberá poner en conocimiento de su cliente el contenido de la presente Resolución a fin de que manifiesten si se encuentran incluidos en la nómina de personas establecidas en los artículos 1° a 4°.

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