Te presentamos una nueva charla con profesionales, exclusiva para suscriptores, que realiza Claudia Cerchiara dentro del espacio “Entre colegas”.

En esta oportunidad, nuestra Directora de la “Doctrina Penal Tributaria y Económica”, Teresa Gómez, y su socio, Federico Schweizer, charlan con Claudia Cerchiara y comentan los aspectos de suma importancia en relación con las obligaciones de los Contadores Públicos en materia de Prevención del Lavado de Activos.

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Teresa Goméz es Contadora Pública, Licenciada en Administración y Especialista en Derecho Tributario (FD - UBA) -CPCE CABA: CP T° 206 - F° 66 - LA T°13 - F°197. Es Socia del Estudio Teresa Gómez Carlos Quian & Asociados SRL. Directora de Doctrina Penal Tributaria y Económica de Errepar y Coordinadora de la Comisión de Prevención de Lavado de Activos de la AAEF. Miembro Vitalicio de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Profesora de grado y de posgrado en diversas universidades del país. Autora de numerosos artículos y libros en materia tributaria y penal tributaria. Integrante de Comisiones de Estudios Tributarios de diversas entidades. Autoridad y Panelista en diversas Jornadas, Congresos y eventos nacionales e Internacionales en materia tributaria. Expositora y Conferencista en temas de la especialidad.

Federico Schweizer es Abogado Matriculado en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal: T°145 - F°116. Maestrando en Derecho Penal de la Universidad Austral. Socio del Estudio Teresa Gómez Carlos Quian & Asoc. SRL. Miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Coordinador de la Comisión de Prevención Lavado de Activos de la AAEF

Durante la charla Claudia, Teresa y Federico analizaron los siguientes puntos:

¿En qué casos los Contadores revisten el carácter de 'Sujetos Obligados' (SO) frente a la normativa de prevención del lavado de activos?
¿Qué sucede entonces con los asesores tributarios, entre otros casos no mencionados?
¿Cuáles son las principales obligaciones formales a cumplir por los contadores que sean SO en el marco de la normativa del año 2024?
Posibilidad de inspección por parte de la UIF
Sanciones por incumplimientos
¿Hay que realizar una matriz de riesgo para los clientes y para el estudio?
¿Cuáles son los reportes que hay que presentar?
¿Cuál es la fecha de vencimiento para cumplir con estas obligaciones?
¿Existe una diferenciación en la normativa, en cuanto a las obligaciones a cumplir, en función del tamaño de los clientes?
¿Cuándo se debe reportar una operación sospechosa? ¿Cómo juega el secreto profesional?
¿Respecto de qué clientes se presenta el ROS?

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Dentro de este nuevo sitio, te proponemos encuentros con especialistas invitados, durante los cuales se abordan distintos temas de la práctica cotidiana de la profesión, conducido por nuestra directora técnica.

Ahí encontrarás entrevistas audiovisuales con los temas que más te interesan, los artículos destacados sobre las temáticas abordadas y una selección de los temas más relevantes en base a las preguntas que llegan a nuestro equipo de consultas profesionales.

Conoce nuestro Micrositio de Prevención de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo, a cargo de la Dra. Teresa Gómez y su equipo

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Conoce nuestra bibliografía sobre la prevención del lavado de activos

Te presentamos el libro “Delito de lavado de activos: Responsabilidades emergentes de escribanos, contadores y abogados”, una obra imprescindible para todos aquellos que deseen comprender en profundidad las complejidades del lavado de activos y su impacto en la práctica profesional.

En esta obra, especialistas sobre prevención de lavado de activos tratan los siguientes temas:

“Normativa de la UIF” de Teresa Gómez y Federico Schweizer
“Nueva norma para contadores en materia de prevención de lavado de activos” de Jorge H. Santesteban Hunter
“Ley 27739, modificatoria del régimen de lavado de activos de origen ilícito: primeras aproximaciones” de Daniel Schurjin Almenar
“La reforma del régimen de lavado de activos” de Ignacio M. Yacobucci
“Algunas consideraciones a la ley 27739” de Pablo Yebra
“El Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales: de la CNV a la UIF” de Marcos Zocaro

Especial "Prevención del Lavado de Activos": cuestiones relevantes para los Contadores Públicos