La iniciativa, que tenía media sanción de Diputados desde abril del año pasado, fue incluida por la Vicepresidenta de la Nación, Victoria Villaruel, en el temario a tratar en la sesión especial convocada para hoy.

De esta forma, se establece la modificación del Código Penal en materia la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, mediante Ley 27739, (publicada en Boletín Oficial 15/3/2024).

Asimismo, se reforma la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y se crea un Registro de Proveedores Virtuales, incluyendo a las criptomonedas.

Lanzamos el Ciclo de Prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva 2024, coordinado por Jorge Santesteban Hunter, arranca el 23 de abril, a las 9:00 hs.

Para conocer más detalles, contacta con la División Capacitación ingresando en errepar.com/capacitaciones o por Instagram @errepar.capacitacion.

Principales reformas

Brevemente repasamos cuáles son las modificaciones más destacadas:

-Cambian los Sujetos Obligados a reportar operaciones sospechosas,
-Se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF,
-Se incorpora a los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios,
-Se agravan las Sanciones de la UIF, que podrían llegar hasta los $ 100.000.000.

Recordamos que la Ley 27739 comenzará a regir después del octavo día de su publicación oficial.

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“¿Hacia dónde va la regulación cripto?”

Allí escucharás a Marcos Zocaro, Jonathan Bensousan y Hernán Blanco, tratar el Registro de Proveedores de Servicio de Activos Virtuales y el impacto de la reforma de la ley de lavado de activos en la industria cripto

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