El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires elevó una nota a la Unidad de Información Financiera, por medio de la cual requirió la modificación del umbral actualmente fijado por la resolución 42/2024 del Organismo para la consideración de Contadores Públicos como sujetos obligados.

En este sentido, el pedido destaca la importancia de ajustar el límite de 4.000 salarios mínimos, vitales y móviles a 120.000 de modo tal que resulte más eficiente el criterio basado en riesgo.

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La resolución (UIF) 42/2024 fijó los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).

Esta normativa exige a los Contadores Públicos una revisión y adecuación de sus políticas, procedimientos y controles internos, estableciendo específicamente la “Confección de informes de auditoría de estados contables de acuerdo con el Capítulo III Acápite A, (Auditoría externa de estados contables con fines generales) de la Resolución Técnica Nº 37 de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS (FACPCE), cuando dichas actividades se brinden a las siguientes entidades: i) a las enunciadas en el artículo 20 de Ley Nº 25.246 y modificatorias y/o; ii) a las que no estando enunciadas en dicho artículo, según el Estado de Resultados auditado de acuerdo con las normas antes mencionadas, posean ingresos por actividades ordinarias cualquiera sea la denominación con que se exponga en el resultado bruto, iguales o superiores a CUATRO MIL (4000) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles”.

Por su parte, el Decreto 353/2025 establece la simplificación y desregulación de trámites relacionados con la inversión y adquisición de bienes, dando intervención a la Unidad de Información Financiera, en el marco de sus competencias vinculadas con la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, para que adecúe su normativa a raíz de las disposiciones contenidas en este decreto.

Nota dirigida a la Unidad de Información Financiera

Por otro lado, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) envió una nota con fecha 29/5/2025 a la Unidad de Información Financiera (UIF) para revisar los umbrales de cumplimiento y evitar duplicidades de control, en línea con lo establecido por el Decreto 353/2025.

Nota de FACPCE solicitando adecuación normativa a la UIF

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