El delito de lavado de activos y financiación del terrorismo tiene nueva legislación con la recientemente ley 27739, publicada en el Boletín Oficial del 15 de marzo de 2024.

Además, la UIF dictó las resoluciones 242/2023, 42/2024 y 48/2024, que establecen las obligaciones para los sujetos obligados profesionales (escribanos, contadores y abogados), de acuerdo a lo previsto en el inciso 17 del artículo 20 de la mencionada ley.

Los contadores son un eslabón fundamental a la hora de informar al Fisco, al respecto de sus propios clientes. Primero los abogados, luego los escribanos y ahora los contadores se encuentran alcanzados por este régimen de información.

Por eso, como siempre en Errepar, líderes en información profesional y contenido de calidad, preparamos este nuevo producto donde vas a poder encontrar toda la información y la explicación de forma ordenada y sistematizada.

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¿Qué vas a encontrar?

El paquete completo incluye:

3 Consultas de Orientación Profesional Premium por semestre, respondidas por el equipo de la Dra. Teresa Gómez
Ciclo de Prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva 2024 (Coordinador: Dr. Jorge Santesteban Hunter) - 5 reuniones
Doctrina especializada sobre Lavados de Activo
Acceso a publicación Doctrina Penal Tributaria y Económica (online)
Suplemento de Lavado de Activos (online)
Mapas conceptuales
Podcasts y videos

Nuestros especialistas

A través del paquete exclusivo de este nuevo producto vas a tener acceso a la consultoría especializada a cargo de la Dra. Teresa Gómez y su equipo, donde podrás resolver todas tus dudas sobre este tema.

Ciclo de Actualización de Lavado de Activos

Incluímos el acceso al ciclo online de Prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva 2024 a cargo del Dr. Jorge Santesteban Hunter, para que puedas acceder a las 5 charlas previstas para el año.

Publicaciones especializadas

Además, bajo la dirección de Teresa Gómez, la publicación Doctrina Penal Económica y Tributaria y Económica, te dará la posibilidad de acceder a los análisis académicos de autores de máximo nivel dentro de la especialidad.

Suplemento

Un material del máximo nivel académico que reúne las voces de los más renombrados autores especialistas en la temática del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de las armas de destrucción masiva, tales como Teresa Gómez, Jorge Santesteban Hunter, Daniel Schurjin Almenar, Marcos Zócaro e Ignacio Yacobucci, titular de la UIF.

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