A través de la resolución 1330/2024 publicada ayer en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad de la Nación aumentó las tareas de prevención que realizan las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para evitar el avance de las estafas virtuales.

La medida se implementó mediante la modificación de la resolución 428/2024, por la cual el organismo había establecido las pautas, principios, criterios, recomendaciones y directivas para las labores preventivas de los delitos que se desarrollan en el espacio cibernético, mediante el uso de sitios web de acceso público y fuentes digitales abiertas.

En concreto, se incorporó a la enumeración de dichas labores preventivas aquellas dirigidas a prevenir los delitos de intermediación financiera no autorizada, mediante la utilización de criptoactivos.

Prevención en el espacio cibernético

Según lo establecido por el artículo 2 de la resolución (MS) 428/2024, las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales tienen a su cargo el desarrollo de labores preventivas en el espacio cibernético, sobre temas relacionados con estupefacientes; amenazas; armas y explosivos; falsificación y comercialización de instrumentos públicos en espacios virtuales; violencia de género; acoso sexual y abuso sexual infantil; trata de personas; terrorismo; entre otros.

Sin embargo, el avance de las transacciones relacionadas con criptoactivos y la utilización de plataformas tecnológicas para su uso y difusión, trajo consigo la proliferación de maniobras delictivas con un gran número de víctimas, tales como las denominadas “estafas piramidales”.

Las defraudaciones o estafas piramidales consisten en la captación de los ahorros a modo de supuestas inversiones, mediante la promesa de ganancias irreales en moneda de curso legal, extranjera o en activos virtuales, que generan en las víctimas grandes perjuicios económicos.

Nuevas labores preventivas

Por estas razones, a partir de ahora las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales realizarán labores preventivas en el espacio cibernético sobre los temas ya mencionados, y además sobre:

• Lavado de activos (se sustituye la expresión “lavado de dinero” por “lavado de activos”, concepto más abarcativo).

• Delitos de intermediación financiera no autorizada, mediante la utilización de criptoactivos.

Las tareas de investigación se limitan a los sitios de acceso público, especialmente redes sociales, fuentes, bases de datos públicas y abiertas, páginas de internet, y espacios de relevancia de acceso público, bajo los parámetros de la ley 25.326.

La medida apunta a generar mecanismos para frenar los ciberdelitos en constante expansión.

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