Por: Teresa Gómez - Federico Schweizer

La Unidad de Información Financiera (UIF), habilitó en su sistema SRO+ el formulario para que los Sujetos Obligados puedan realizar Reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos, financiación del terrorismo y/ o de la proliferación de armas de destrucción masiva vinculadas al Régimen de regularización de activos (ROS RRA), de acuerdo con lo que establecen la Ley 27.743 y la Resolución UIF 110/2024.

A través de la Res. UIF 110/2024, publicada en el Boletín Oficial el 19/7/2024, se implementó para todos los Sujetos Obligados, enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, un sistema de gestión de riesgos especial de acuerdo al “Régimen de Regularización de Activos” establecido en el Título II de la Ley N° 27.743.

La Resolución obliga a todos los Sujetos Obligados a que en el caso de detectar operaciones sospechosas de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva vinculadas, que fueran realizadas por sus clientes durante la vigencia del régimen del blanqueo, reporten a través de la página web del Organismo (www.uif.gob.ar/sro) en el apartado denominado “ROS RRA”. REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA – RÉGIMEN DE REGULACIÓN DE ACTIVOS. Dicha posibilidad, hasta ahora no estaba disponible en el SRO + de UIF.

El artículo completo encontralo en el Micrositio de Prevención de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo, a cargo de la Dra. Teresa Gómez y su equipo

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