El Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido por sus siglas como 'GAFI', evalúa incluir a la Argentina dentro de su 'lista gris'.

Si finalmente el organismo, que mide la efectividad de las naciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, decide el ingreso, tendrá su impacto en la economía local.

Algunos de sus varios casos serían la reducción del PBI, según el FMI, en un 7,6%. Luego, el país no podrá acceder con facilidad al financimiento internacional.

¿Qué dice la investigación sobre las criptomonedas?

El grupo elaboró un informe en el que refleja que no es todo positivo, a pesar que hubo algunos avances con la aprobación de la ley que incorpora a los activos digitales y la implementación de sistemas de seguimiento de bienes incautados.

Por lo tanto, la nueva normativa busca el establecimiento del marco regulatorio para el mercado de divisas digitales para la Argentina y de esta forma su clasificación estaría dentro de la legislación del blanqueo de capitales, para un mayor control de las transacciones.

Ricardo Mihura, Presidente de la ONG Bitcoin Argentina, dijo al respecto que 'una buena parte de la comunidad cripto ve en el organismo políticas cuyo único y real objetivo no es la lucha contra el lavado y el terrorismo sino facilitar las herramientas de recaudación fiscal mediante la supervisión y limitación total de los movimientos de riqueza en el mundo'.

Luego, destacó que 'el Bitcoin seguirá funcionando en un país excluido del GAFI y probablemente lo hará con mayor entendimiento por parte de la sociedad'.

Aunque, en caso que finalmente la Argentina entre en la lista gris, no ve motivos para preocuparse: 'Hay vida en lista gris. Mucha más vida que con el control de cambios, brecha cambiaria y restricciones autoimpuestas al flujo transfronterizo de capitales y de mercaderías, que todavía venimos arrastrando en Argentina'.

Según las palabras de Mihura, el universo de los criptoactivos en la región no contempla que ante este posible escenario se tengan que extremar los controles para cumplir todas las recomendaciones del GAFI.

Actualmente, el grupo tiene su lista a naciones como Croacia, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, República Democrática del Congo, Haití, Namibia, Mónaco, Nigeria, Senegal, Siria, Venezuela, Vietnam y Yemen.

En el caso del país sudamericano y el principado europeo, se debe a su poca cooperación n la lucha contra el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.

¿Qué había dicho la Comisión Nacional de Valores en su momento?

Roberto Silva, Presidente del organismo, dijo en una disertación virtual del evento 'Fintech Meetup 2024' que 'regular el mundo cripto es un desafío enorme en el que vamos a trabajar conjuntamente con los actores del sector'.

Aseguró que 'van a cumplir con la ley sin obrerregular ni afectar la innovación', por lo que no buscarán desproteger a los inversores y si quieren llevar tranquilidad con respecto a que la CNV se limitará a acatar lo que la ley establece, pero no se excederá en sus funciones.

La Comisión Nacional de Valores tiene la potestad para enviar intimaciones a las entidades que operen con criptomonedas en el país, pero que no hayan cumplido el registro que la ley local establece.

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