La Administradora Federal de Ingresos Públicos Florencia Misrahi brindó valiosos conceptos sobre el accionar del organismo fiscal, durante el encuentro celebrado en el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de CABA con motivo del abordaje de los aspectos salientes del Blanqueo de Activos - Ley 27743 título II -.

En tal sentido se puso de relieve como viene avanzando la colaboración entre las distintas administraciones fiscales del mundo, y como ese contexto pretende cerrar el paso a la economía informal y el ocultamiento de los patrimonios. Señaló que “el mundo se está transparentando y cada vez quedan menos refugios para la informalidad y el ocultamiento de rentas y patrimonio. Será más sencillo encontrar a los beneficiarios finales”.

Con relación a la colaboración recíproca con los Estados Unidos de América destacó la importancia del recibimiento que tuvo por primera vez, un titular de la AFIP por su par del internal Revenue Service, y que en pocas semanas se obtendrá el intercambio de información con Estados Unidos. “El acuerdo nos brinda información de cuentas de argentinos en EEUU y también, y sobre todo, abre puertas para datos sobre beneficiarios finales en jurisdicciones que son los principales destinos de estructuras societarias creadas para opacar y para ocultar”.

En ese contexto señaló que el Régimen de Regularización de Activos se presenta como una oportunidad que los contribuyentes “deben aprovechar, ya que una vez concluida no podrán ingresar a ninguna otra iniciativa de este tipo hasta el año 2038” y señaló como recomendación que todos aquellos que están en condiciones de ingresar al Blanqueo lo hagan, y que exterioricen “todos sus bienes ocultos”.

También destacó que este Blanqueo “es el más beneficioso de la historia argentina, porque no persigue fines recaudatorios, sino que su objetivo es ampliar la base de contribuyentes y construir así un nuevo país”.

Asimismo señaló qué es lo que va a ocurrir una vez que finalice el plazo para blanquearlos activos ocultos y cómo se prepara el organismo fiscal para detectar bienes no declarados por los contribuyentes.

Para ello señaló que “la fiscalización de AFIP está preparada para el día después” y en una clara alusión a las herramientas con las que actualmente cuenta el organismo para analizar los datos de los contribuyentes, (que también incluye procesos que se realizan mediante Inteligencia Artificial) manifestó: “la analítica de datos corre el velo de la opacidad detectando patrones de conducta que una vez verificado permiten identificar rápidamente a quienes sean parecidos en atributos,comportamientos y operaciones”.

Recordamos que ya señalaba en el año 2019 el Administrador Cuccioli sobre el plan estratégico de la AFIP 2019 -2023: “Nosotros tenemos hoy muchísimos datos y todavía podemos avanzar muchísimo en que esos datos se conviertan en información y eso se hace a través de un uso centralizado de los datos, por eso creamos un área analítica de datos para todos los temas que tienen que ver con inteligencia artificial y comportamiento predictivo”. Por lo que es entendible que el fisco ya tiene un camino recorrido en ese sentido.

Con respecto a la colaboración que se obtiene de Administraciones tributarias del extranjero la Administradora Federal de Ingresos Públicos señaló que existen acuerdos bilaterales con 29 países, entre ellos Mónaco y Sudáfrica; el acuerdo FATCA con EE.UU. para el intercambio automático anual de información financiera; el multilateral en el marco Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)-CRS con más de 100 naciones para el intercambio automático anual de cuentas financieras y la convención multilateral dentro de OCDE que facilita el cruce de información tributaria con 146 países en todas sus modalidades.

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