Luego de descubrir rentas obtenidas por contribuyentes que difieren de lo presentado en sus declaraciones juradas, la AFIP detectó inconsistencias por $ 109.084.000.000 en cuentas de argentinos en el exterior.

Por los acuerdos de intercambio de información fiscal, el Organismo Fiscal incrementó, en el mes de junio, en un 30% los cruces de información con otros países.

Además, en una gacetilla de prensa de la AFIP comunican que “se vienen realizando fuertes acciones tendientes a identificar a los verdaderos integrantes de las sociedades y fideicomisos con el fin de llegar a los reales beneficiarios de las ganancias provenientes de esas entidades y evitar maniobras de evasión mediante la declaración de datos falsos”.

Inconsistencias por $ 109.084.000.000 en cuentas de argentinos en el exterior

Además, la AFIP lleva adelante una campaña para detectar incumplimientos, y en tal sentido se puede destacar:

La implementación de controles para asegurar el cumplimiento de diversos regímenes informativos a los que se encuentran obligadas las empresas que operan grandes volúmenes en el exterior con paraísos fiscales y grandes grupos económicos vinculados.
Cruzamiento de operaciones de comercio exterior con las declaraciones juradas y datos financieros, con el objetivo de detectar inconsistencias y ajustes en el impuesto a las ganancias con origen en precios de transferencia.

El Organismo Fiscal tiene como objetivo impedir y/o disolver las maniobras utilizadas por las grandes organizaciones empresarias y sujetos para evadir impuestos.

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Gacetilla de AFIP

La AFIP detectó inconsistencias en cuentas del exterior